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当前商业贿赂犯罪的形势分析

      江西网络广播电视台12月22日讯(罗太平)商业贿赂犯罪侵害领域不断扩大,渗透经济领域方方面面;手段日益翻新,专业化、智能化趋势明显;行为人学历高、智商高、社会地位高,且自我保护意识和反侦察能力普遍较强。近年来,商业贿赂犯罪逐渐成为打击经济犯罪中的突出问题,然而,笔者发现,商业贿赂在案侦中存在发现难、查证难、认定难、干扰多、阻力大等问题,而法律和政策对侦查部门和侦查人员的限制性要求越来越多且越来越高,加之线索举报机制匮乏,尚未建立完整体系等,给公安机关打击贿赂工作带来了新的挑战。

      一、商业贿赂犯罪的主要特点

      (一)涉及的行业领域广泛,商业贿赂的发生具有相当的普遍性。一是涉及社会经济各个领域,其中尤以工程建设、土地出让、产权交易、医药和图书购销、政府采购等领域为甚;二是涉及众多行业,其中出版发行、银行信贷、商业保险、电力、电信、市场监管等行业及大型钢铁、石油企业较为突出;三是涉及商务活动的各个环节,其中商务谈判、工程立项、招标投标、资金结算支付、物资采购、质量检验鉴定等环节问题较多。

      (二)权钱交易明显,商业贿赂发生的机理具有特殊性。犯罪人员大多掌有一定实权;或担任一定领导职务;或担负一定专职(采购员、业务员、监管员等)。从商业贿赂的对象看,更具有可选择性。商业贿赂发生于商务活动之中,经营者可以根据获得预期收益的可能性,见缝插针地选择贿赂对象。从发生的领域看,商业贿赂主要集中于权力集中部门的垄断经营行业。

      (三)连续作案多,潜伏周期长。在我省公安机关办理此类案件过程中发现,商业贿赂既有一次性买卖的,即嫌疑人为了一个目的,一次性行贿受贿结束。更有嫌疑人为了取得犯罪的最大化收益,进行长期投资,这主要是涉及工程建设、物资采购等领域,连续作案占相当大的比例,有的是好几年都是给相关人员送钱、物,进行不正当交易行为

      (四)社会危害严重,扰乱市场秩序。一是扰乱正常的市场秩序,破坏公平竞争秩序,导致企业间恶性竞争,影响资源合理配置;二是增大了交易成本,损害消费者的利益;三是毒化行风和社会风气。加大贫富差距,严重践踏了作为社会和谐发展基础的诚信,公平的社会价值,极易加剧社会矛盾和冲突,滋生洗钱,有组织犯罪等严重犯罪现象,官商勾结也是大量诱发其他腐败犯罪的温床。

      二、办理商业贿赂犯罪案件中存在的难点和问题

      (一)商业贿赂行为隐蔽性强,发现案件线索难。商业贿赂犯罪往往单线完成,犯罪分子往往具备较强的反侦查意识,留下的犯罪痕迹少,可供挖掘的犯罪证据极少。商业贿赂多采取“一对一”的方式进行,很少有第三者在场,作案时比较隐蔽,而行贿受贿双方由于均从中攫取了利益,形成了利益共同体,往往会共同隐瞒相关情况,一般情况下很难发现。而且大众普遍认为做生意给回扣是“行规”,并不触犯法律。当这种违法现象一旦形成“潜规则”,在人们的脑海里形成一种“习惯”、“正常”的概念后,要想根治这种意识是很难的。这也是案件线索来源少,难度大的重要原因。

      (二)商业贿赂犯罪形成的证据比较单一,调查取证难。一是贿赂都是秘密进行的,且往往以所谓正常的业务活动行为掩盖行受贿事实,留下的痕迹极少,案发后调查取证困难重重,相关的书证及知情人也很少,即使有知情人,由于知情人与行为人都存在一定的利害关系,往往不愿作证;二是多数商业贿赂犯罪的直接证据,只有行贿、受贿双方的供述或证言,而且两者之间需相互吻合并有着间接证据予以印证的情况下,才能认定商业贿赂犯罪事实存在。要取得一套完整的证据当然是极为困难的;三是有些案件作案周期较长,没有帐目,也没有书证,行贿具体的时间、地点、财物,行受贿双方各说不一,很难证实犯罪。

      (三)商业贿赂犯罪打击处理难。商业贿赂的触角在经济领域中无处不在,其行为过程往往涉及多个领域、不同罪名,而商业贿赂情报、信息网没有建立、具体监管行政执法部门的有效监管不够,检察、公安、工商、审计等部门不能共享商业贿赂涉案信息,相关职能部门由于没有很好沟通、联络协调机制不完善,对一些重大贿赂犯罪和腐败线索,部门之间缺乏必要的沟通和传递,在具体侦破实际工作中,公安经侦部门往往处于单兵作战的工作格局,没有形成打击的合力。

      (四)管理上的交叉性。侦查管辖上有分工,不能形成惩治商业贿赂的合力。公安、检察、法院、工商、审计、银监以及纪检等部门都有查处商业贿赂的职责,也查处了不少商业贿赂案件,但相互间沟通、联络协调机制尚不完善,对重大贿赂犯罪和腐败线索,部门之间缺乏必要的沟通和传递,一定程度上弱化了打击商业贿赂的力度。

      三、加强打击防范我市商业贿赂犯罪的对策及建议

      商业贿赂的滋生蔓延,严重破坏了社会主义市场经济秩序,必须依法严查。

      一、拓宽线索渠道,提高发现能力。充分利用各方资源,通过建立有效的阵地控制、开通举报热线、举报信箱等,积极拓展案件线索来源。同时注意在查处其他职务类犯罪案件或经济案件中深挖线索,利用商业贿赂串案窝案的特点变被动查处为主动出击,以人引案,以事找案,主动挖掘情报,实现“猫鼠同步”,进一步提高发现商业贿赂案件的能力。

      二、紧盯证据搜集,提高突破能力。紧盯直接证据不放松,从受贿人的父母、子女、配偶等外围入手,充分发挥政策的威慑力和感召力,选择胆子小、阅历较浅的人进行突破。同时要从犯罪嫌疑人的职务活动范围和搜查、扣押书证、物证入手,全面深入细致收集证据,突破涉案人的心理防线。通过证据的收集,形成证据围城,用“多对一”破解“一对一”难题,把案件办成铁案。

      三、加强协同配合,形成打击合力。一是要密切公安机关内部各警种之间的协作配合,充分发挥各部门的职能作用;二是针对商业贿赂案件界定难、调查取证难等问题,加强与检察院、法院等的联系,必要时争取检察机关提前介入,达成共识,以利于稳准狠打击犯罪;三是主动加强与行业主管、监管部门、纪检监察部门密切配合,建立健全信息共享、办案联席会议、线索移送等方面的制度,完善协作机制,形成打击商业贿赂犯罪的合力。

      四、加大打击力度,提高震慑能力。严格落实破案责任制,对医疗卫生、工程建设、土地出让等重点领域的商业贿赂犯罪,始终保持高压态势,做到快侦快破,给犯罪分子以严厉打击。同时,要经常性地开展集中打击商业贿赂专项行动,对常见商业贿赂犯罪采取“打早、打小、主动打”的策略,经常性、不定期的开展严打整治行动,防止其做大成事,影响市场秩序稳定。

      五、加强宣传教育,夯实抵制防线。要根除商业贿赂,必须加强宣传教育,夯实抵制商业贿赂的思想道德防线。一是充分发挥典型案件的警醒和震摄作用,以身边人、身边事进行警示教育。二是加强法制教育,提高法律意识,引导从业人员充分认识商业贿赂的危害性,自觉抵制商业贿赂。三是加强职业道德教育,促进从业人员珍爱自己,珍惜家庭,珍视事业,以正确的人生观、价值观积极工作。四是加强新闻宣传,对商业贿赂的危害及常规的表现形式进行宣传,使广大群众知道哪些行为是行贿,哪些行为是受贿,哪些行为是法律不允许的,消除那种行贿不为罪的错误认识,端正社会公众对医药领域商业贿赂问题的认识,鼓励公众与商业贿赂行为作斗争。

      商业贿赂是市场经济下的一种复杂社会现象,属于不正当竞争中隐密性和危害性较大的一种,对其治理必须标本兼治,采取带有根本性的措施进行综合治理,只有这样才能有效的预防和打击商业贿赂行为,维护公平竞争的市场环境。